پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - مبارزه با پولشویی
یک کارشناس اقتصادی:
این کارشناس اقتصادی معتقد است: برای بازگشت منابع ارزی ایران در سایر کشور، باید زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود. یکی از این زیرساخت ها، بحث FATF است که باید به نوعی پذیرفته شود. در حقیقت یک سری از جابجایی و نقل و انتقال پول علاوه بر تحریم ها، به موضوع FATF مرتبط است و ضرورت دارد تا در این باره تصمیمی گرفته شود. در شرایط امروز نیازمند تعامل با دنیا هستیم و باید قواعد جهانی را هم بپذیریم.
کد خبر: ۳۴۴۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶


اما و اگرهای تحریم های آمریکا بر اقتصاد ایران؛
قرار گفتن ایران در لیست سیاه FATF، به قطع روابط بانکی کشورها ارتباطی ندارد و قطع مراودات بانکی و کاهش همکاری‌های تجاری کشور در سال‌های اخیر، به تحریم‌های آمریکا بر می‌گردد.
کد خبر: ۳۳۶۶۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱


معارفه سید محمد حسین رسول زاده حسینی به عنوان معاونت بین الملل وامور ارزی موسسه اعتباری ملل در صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۸ با حضور اعضای هیئت مدیره و معاونین موسسه در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۳۳۴۸۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱


پول نیوز - بهره گیری از ابزار فضای فناوری و تحلیل داده های بخش آی تی سازمان ها می تواند به نظام بازرسی کمک کند.
کد خبر: ۳۲۲۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


آمارهای اعلامی از سوی سازمان های مستقر در دولت های غربی نشان می دهد حداقل 70 درصد عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح دنیا در آمریکا و اروپا اتفاق می افتد.
کد خبر: ۳۱۴۰۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


کد خبر: ۲۹۹۲۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶


موسسه اعتباری کاسپین دوره های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به منظور ارتقاء سطح دانش پرسنل صف و ستاد در یک دوره زمانی دو روزه برگزار شد.
کد خبر: ۲۹۶۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


کد خبر: ۲۷۶۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۳۱


چک و قاچاق دو معضل اصلی کشور در حوزه فساد است و با توجه به بیانات رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس، مبنی بر قانونگذاری با توجه به نیازهای داخلی کشور، ضروری است در اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی به این دو موضوع توجه شود.
کد خبر: ۲۷۴۰۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۴


گفت‌وگو با مدیر نظارتی سابق بانک مرکزی
مدیرکل سابق حوزه نظارتی بانک مرکزی که سپرده‌گیری از مردم چه در ایران و چه در سطح جهان را یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌های اقتصادی می‌داند، می‌گوید تا زمانی که بانک مرکزی از اختیارات قانونی کافی برای مقابله با فعالیت موسسات غیرمجاز برخوردار نیست و مجموعه تصمیم‌گیران هنوز به این اجماع نرسیده‌اند که سپرده‌گیری از عموم مردم، بدون مجوز بانک مرکزی یک عمل مجرمانه و مخاطره‌آفرین است و در عین حال قوانین موجود اصلاح و اختیارات بانک مرکزی بیشتر نشود، این زخم باز می‌ماند.
کد خبر: ۲۷۳۵۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰


کد خبر: ۲۵۸۵۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶


حسین زاده با تاکید بر این که فرهنگ مبارزه با پولشویی در تمامی قسمت های بانک ملی ایران باید جاری شود، گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام امروز با پیشرفت خوبی در این زمینه مواجه است و به تلاش هایش در این رابطه ادامه خواهد داد.
کد خبر: ۲۴۳۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸


پناهی گفت: هدف اصلی در مبارزه با پولشویی ، جلوگیری از ورود این گونه عواید به نظام بانکی است. مطمئنا ایجاد سد و مانع در گردش آسان وجوه از حاصل فعالیت های غیر قانونی، نقش مهمی در شفافیت و سلامت اقتصادی خواهد داشت.
کد خبر: ۲۴۲۵۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۴


کد خبر: ۲۳۱۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۶


کد خبر: ۲۱۷۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۳


به مناسبت هفته بانکدرای اسلامی، نوری رییس اداره مبارزه با پولشویی به همراه جمعی از کارکنان شعبه بانک دی در همدان به دیدار نماینده ولی فقیه در استان همدان و نیز ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران در آن استان رفتند.
کد خبر: ۱۹۵۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸


محمدحسن حاجیان گفت: اتفاقی که افتاده نتیجه مذاکرات چندین ساله نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی با کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. نکته مهم در گزارش جدید این سازمان تغییر لحن گزارش و عدم استفاده از توهین و مطالب تحقیرآمیز علیه ایران در آن است.
کد خبر: ۱۸۷۶۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۰


علیزاده افزود: از مسائل مهم پسا برجام ، تکمیل فرم‌های برقراری روابط کارگزاری با سایر کشورها است، که باید مورد بررسی قرار گیرد و ایجاد کارگروه‌های تخصصی با توجه به موضوعات مختلف یکی از این راهکارها است.
کد خبر: ۱۸۲۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۷


عضو هیات مدیره بانک رفاه با تصریح اینکه سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران مبارزه همه جانبه با این جرم سازمان یافته است،‌ اظهار داشت: در سیاست های اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده ماده 19 این سیاست ها به صورت واضح و روشن بر شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد تاکید می کند.
کد خبر: ۱۷۹۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۹


آکادمی سامان با همکاری "یورومانی" دوره آموزشی مبارزه با پولشویی برگزار می‌کند.
کد خبر: ۱۷۹۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار