پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - پولشویی
امروز پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب بر اساس شاخص های مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران رونمایی شد.
کد خبر: ۳۳۳۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۴


کارت های آمایش (14) و هویت (13) اتباع خارجی تا پایان شهریور ماه سال جاری اعتبار خواهند داشت.
کد خبر: ۳۳۳۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰


ناظر مالی انگلستان امروز اعلام کرد شعبه لندن «کامرزبانک» (دومین بانک بزرگ آلمان) را 47.34 میلیون دلار برای عدم کنترل مناسب جلوگیری از پولشویی جریمه کرده است.
کد خبر: ۳۳۲۸۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۰


معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی عمکلرد سامانه های بانکداری دیجیتال بانک ملی ایران را مثبت ارزیابی کرد.
کد خبر: ۳۳۲۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵


برخی بانک ها برای افتتاح حساب مشتریان جدید شرط کرده اند که حتماً از اداره پست نامه بیاورند، ضمن آنکه از آنها اجاره نامه و کپی آن را هم می خواهند.
کد خبر: ۳۳۱۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در احکام جداگانه سه مدیرکل جدید این سازمان را منصوب کرد.
کد خبر: ۳۳۰۵۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸


در پی شیوع کرونا؛
در امارات، بیشترین نرخ رشد منفی و پیامدهای مالی در دبی مشهود است در حالی که این شهر دارای بیشترین مؤسسات وابسته به دولت است که به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی نیاز به حمایت مالی دارند.
کد خبر: ۳۳۰۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱


مرکز فناوری و اطلاعات بانک توسعه صادرات تشریح کرد:
با بانکداری بازشخصی سازی و برآورده شدن نیازهای خاص هر مشتری به راحتی امکان پذیر شده و با ایجاد بستر رقابتی در ارائه خدمات مبتنی بر سرویسهای بانکی، ارزش افزوده بالقوه بالایی برای موسسات پولی و بانک ها به همراه دارد.
کد خبر: ۳۲۹۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹


یادداشت رئیس کل بانک مرکزی:
یادداشت رئیس کل بانک مرکزی در مورد تسهیل خدمات پرداخت خرد به مردم با شکل استاندارد و یکپارچه در بانک ها در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده است.
کد خبر: ۳۲۹۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹


یادداشت رییس کل بانک مرکزی؛
یادداشت رییس کل بانک مرکزی در خصوص اقدامات احتیاطی مرتبط با روند سود سپرده ها و سود بین بانکی که در صفحه شخصی اینستاگرامی او منتشر شده است.
کد خبر: ۳۲۹۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷


صندوق بین‌المللی پول، اعطای تسهیلات به کشورها را منوط به اجرای شروطی همچون کاهش بودجه دفاعی، همکاری با FATF و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و آزادسازی نرخ ارز کرده که اجرای این شروط تبعات منفی گسترده‌ای برای آن کشورها در پی داشته است.
کد خبر: ۳۲۹۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱


با تلنگر از خطوط قرمز عبور کنید؛
کد خبر: ۳۲۷۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۳


با تلنگر از خطوط قرمز عبور کنید؛
کد خبر: ۳۲۵۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


با تلنگر از خطوط قرمز عبورکنید؛
کد خبر: ۳۲۴۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۵


پول نیوز - ظهر امروز جمعی از خبرنگاران، دبیران و سردبیران حوزه بیمه با حضور در کارخانه نوآوری از شبکه نوآوری پلنت، در کارگاه یک روزه "استارت آپ و صنعت بیمه" شرکت کردند.
کد خبر: ۳۲۴۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


با تلنگر از خطوط قرمز عبور کنید؛
کد خبر: ۳۲۴۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱


از سوی گمرک ایران صورت گرفت؛
گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.
کد خبر: ۳۲۴۱۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰


رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
پول نیوز - رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های این بانک در محدود سازی تراکنش‌های بانکی، اعلام کرد: برنامه بعدی این بانک جدا سازی حساب‌های بانکی شخصی و تجاری است.
کد خبر: ۳۲۴۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


پول نیوز - سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت متهم پرونده سکه ثامن به 15 سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۳۲۳۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


پول‌های کثیف در انتخابات؛ مشکل قانونی یا هنجاری؟
در نبود قانونی برای نظارت بر هزینه‌های انتخابات، نماینده‌شدن کار ارزانی نیست؛ برآوردها نشان می‌دهد هر نماینده در دوران تبلیغات انتخاباتی از ۴۰۰میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه می‌کند تا راهی مجلس شود. این در حالیست که سرجمع درآمدهای چهار سال نمایندگان ٢۴٠ میلیون تومان خواهد بود.
کد خبر: ۳۲۳۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار