پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - پولشویی
بانک مرکزی ترکیه از 30 آوریل استفاده از ارزهای مجازی را برای پرداخت ممنوع و اعلام کرده است بی‌نام و نشان بودن این رمز ارزهای دیجیتال خطر خسارت‌های غیر قابل جبران را افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۳۴۹۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲


یک مقام ارشد کره جنوبی گفت: در شرایط فعلی محافظت از منافع معامله گران کار خیلی دشواری است. آن ها باید بداند که دولت هیچ مسیولیتی در قبال کلاهبرداری از آنان یا جعل تراکنش ها قبول نمی کند. هر کسی که وارد معاملات می شودخودش باید مسیولیت همه چیز را قبول کند.
کد خبر: ۳۴۹۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۶


FATF و روابط بانکی؛
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماد‌های است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشور‌های عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می‌باشند و نمی‌توانند معیار‌های یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شدهاست که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشور‌های عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشور‌ها نشود.
کد خبر: ۳۴۹۳۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳


مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.
کد خبر: ۳۴۸۸۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


کارشناس امور اقتصادی اظهار کرد؛
این کارشناس اقتصادی گفت: درآمد کشور از طریق صادرات نفت و منابع غیر نفتی به دست می‌آید، زمانی که این موارد در دسترس نباشد، سبب گرانی و تورم خواهد شد. به این معنا در چنین وضعیتی زمینه برای کمبود مواد اولیه جهت تولید فراهم خواهد شد که در نهایت به افزایش قیمت منجر می‌شود، بنابراین راهی جز تعامل با جهان آزاد برای کنترل مسئله فوق وجود ندارد.
کد خبر: ۳۴۷۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۱


آینده پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم برای ایران کاملاً مبهم می‌باشد و در صورت پیوستن، هرگونه عقب‌نشینی از مفاد کنوانسیون به‌دلایل مختلف، برای کشور هزینه‌های بسیاری به‌دنبال خواهد داشت.
کد خبر: ۳۴۷۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۱


آلبرت بغزیان:
یک اقتصاددان عدم عضویت در لوایح FATF را هزینه بر دانست و گفت: حتی اگر تحریم ها برداشته شود اما ایران عضو FATF نشود پرداخت ها امکانپذیر نمی‌شود و 20 تا 40 درصد هزینه نقل و انتقال پول های بین المللی از جیب مردم صرف می‌شود.
کد خبر: ۳۴۷۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹


قیمت هر بشکه نفت برنت ۰.۳۹ درصد رشد کرد و به ۶۴.۳۲ دلار رسید. این شاخص در معاملات دیشب هم ۲.۸ درصد جهش کرده بود.
کد خبر: ۳۴۷۰۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۵


با توجه به اینکه در روزهای اخیر مسئولان بانک مرکزی بر ممنوعیت معامله رمز ارز بین افراد طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ تاکید کردند، در این راستا شرکت شاپرک به پرداخت یارها اعلام کرد که درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکارهای غیر مجاز از جمله رمز ارز ارائه می‌کنند،‌ مسدود خواهند شد.
کد خبر: ۳۴۷۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


حسين مهری مديرعامل بانك صنعت و معدن در حكمی، اميد كاملی را به سمت سرپرست مدیریت تطبيق و مبارزه با پولشويی و تامین مالی تروریسم بانك صنعت و معدن منصوب كرد.
کد خبر: ۳۴۷۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


کارت های آمایش (15) و هویت (14) اتباع خارجی تا 31 خرداد ماه سال 1400 اعتبار خواهند داشت.
کد خبر: ۳۴۶۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۵


نتیجه بررسی‌های مجمع تشخیص مصلحت درباره لوایح مربوط به FATF تا پایان اسفندماه اعلام خواهد شد که مخالفین آن از بی‌تاثیری‌اش در شرایط تحریم سخن گفته‌اند، اما گروهی دیگر از کارشناسان معتقد هستند که پذیرش FATF حتی در شرایط تحریم نیز تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
کد خبر: ۳۴۶۰۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۴


عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر نقش مهم واحدهای کنترل داخلی در ارتقاء سلامت موسسات مالی تاکید نمود.
کد خبر: ۳۴۵۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


آیین رونمایی از پروژه پرداخت موبايلی مبتنی بر EMV (کهربا) با حضور همتی برگزار شد.
کد خبر: ۳۴۵۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


با اجرایی شدن قانون جدید صدور چک، بانک رفاه کارگران محرومیت های صادرکنندگان چک برگشتی را اعلام کرد.
کد خبر: ۳۴۵۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱


از سوی رئیس هیئت‌مدیره مطرح شد:
به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی ازجمله افتتاح انواع حساب، وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور از هویت متقاضیان اطمینان حاصل کرده و در صورت شناسایی حساب‌های اجاره‌ای در شعب خود، ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات بانکی به این قبیل حساب‌ها، مراتب را سریعاً به اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گزارش می‌کنند.
کد خبر: ۳۴۴۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰


بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک:
نحوه رفع سوء اثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، بر اساس «قانون اصلاح قانون صدور چک»، اعلام شد.
کد خبر: ۳۴۴۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


کوچ از بازار طلا به نقره ؛
نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: کوچ از بازار طلا به نقره بیشتر از سوی قشر جوان بوده است و جوانان به دلیل اینکه قدرت خرید طلا را ندارند، به سمت خرید نقره می‌روند.
کد خبر: ۳۴۴۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


شاخص بین‌المللی قیمت غذای سازمان ملل متحد که تغییرات قیمت سبد کالاهای غذایی را دنبال می‌کند در ماه دسامبر بیش از ۲ درصد جهش کرد و به ۱۰۷.۵ واحد رسید.
کد خبر: ۳۴۴۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اراده راسخ این وزارت خانه در ارتقای نظام کنترل داخلی به جهت سالم سازی محیطی و مبارزه با تخلف و فساد گفت: بانک ملی ایران در بحث نظارت هوشمند، از راه دور و سیستمی از دستگاه های پیشرو بوده و این سطح پیشرویی خود را در نظام بانکی کشور حفظ کرده است.
کد خبر: ۳۴۴۵۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۸


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار