پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

April 2020 06 / دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹
برچسب ها - پولشویی
با تلنگر از خطوط قرمز عبور کنید؛
کد خبر: ۳۲۷۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۳


با تلنگر از خطوط قرمز عبور کنید؛
کد خبر: ۳۲۵۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


با تلنگر از خطوط قرمز عبورکنید؛
کد خبر: ۳۲۴۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۵


پول نیوز - ظهر امروز جمعی از خبرنگاران، دبیران و سردبیران حوزه بیمه با حضور در کارخانه نوآوری از شبکه نوآوری پلنت، در کارگاه یک روزه "استارت آپ و صنعت بیمه" شرکت کردند.
کد خبر: ۳۲۴۳۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


با تلنگر از خطوط قرمز عبور کنید؛
کد خبر: ۳۲۴۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۱


از سوی گمرک ایران صورت گرفت؛
گمرک ایران در بخشنامه‌ای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و تخلف محسوب می‌شود.
کد خبر: ۳۲۴۱۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۰


رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
پول نیوز - رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های این بانک در محدود سازی تراکنش‌های بانکی، اعلام کرد: برنامه بعدی این بانک جدا سازی حساب‌های بانکی شخصی و تجاری است.
کد خبر: ۳۲۴۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸


پول نیوز - سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت متهم پرونده سکه ثامن به 15 سال حبس خبر داد.
کد خبر: ۳۲۳۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۴


پول‌های کثیف در انتخابات؛ مشکل قانونی یا هنجاری؟
در نبود قانونی برای نظارت بر هزینه‌های انتخابات، نماینده‌شدن کار ارزانی نیست؛ برآوردها نشان می‌دهد هر نماینده در دوران تبلیغات انتخاباتی از ۴۰۰میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه می‌کند تا راهی مجلس شود. این در حالیست که سرجمع درآمدهای چهار سال نمایندگان ٢۴٠ میلیون تومان خواهد بود.
کد خبر: ۳۲۳۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۱۸


پول نیوز - بانک مسکن در راستای الزامات مبارزه با پولشویی و فعالیت های سوداگرانه بانک مرکزی، رعایت سقف حواله های غیرحضوری در تراکنش های روزانه تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان را در دستور کار قرار داد.
کد خبر: ۳۲۲۵۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸


پول نیوز - بهره گیری از ابزار فضای فناوری و تحلیل داده های بخش آی تی سازمان ها می تواند به نظام بازرسی کمک کند.
کد خبر: ۳۲۲۳۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴


پول نیوز - مسدود شدن حساب بانکی سرمربی ایتالیایی باشگاه استقلال طی روزهای گذشته حواشی زیادی ایجاد کرده و برخی تصور می‌کنند این مشکل ناشی از عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های FATF است.
کد خبر: ۳۲۱۴۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹


برگزاری این کارگاه در ادامه فعالیت های مستمر و همیشگی بانک به منظور توسعه اقدامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
کد خبر: ۳۱۷۹۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد که در ساختار دویچه بانک آلمان شکاف‌هایی در حوزه کنترل پولشویی در تعامل با سرمایه‌داران روس وجود دارد.
کد خبر: ۳۱۶۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷


کارتخوان‌ها و حساب‌های اجاره‌ای ­با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی زیر ذره بین مالیاتی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۱۴۳۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰


آمارهای اعلامی از سوی سازمان های مستقر در دولت های غربی نشان می دهد حداقل 70 درصد عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح دنیا در آمریکا و اروپا اتفاق می افتد.
کد خبر: ۳۱۴۰۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


به جرات اعلام می‌کنم، که بانک‌قرض‌الحسنه‌مهر‌ایران شفاف ترین بانک كشوراست.
کد خبر: ۳۱۳۹۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵


مهمترین سیاست نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی، درآمدهای پیش‎بینی شده امسال را محقق نماید و در سالی که رونق تولید در دستور کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل نماید.
کد خبر: ۳۱۲۲۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵


وزارت دادگستری ایالات متحده در رابطه با پرونده کلاهبرداری میلیاردی از صندوق سرمایه‌گذاری دولتی مالزی (1MDB)، تحقیقات خود علیه دویچه بانک را به جریان انداخته است.
کد خبر: ۳۱۱۹۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲


حساب‌های فراگیر اتباع بیگانه که در موضوع قاچاق و پولشویی فعال بوده، ۵۸۲ هزار شماره حساب بوده است که این اکثر این شماره‌حساب‌ها هم مسدود شده، به طوری که کمتر از ۱۰ هزار شماره حساب مانده که در حال پالایش است.
کد خبر: ۳۱۱۲۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار
2 واکسن کرونا در مرحله آخر تست انسانی
دو نمونه از واکسن ویروس کرونا که محققان توسعه داده‌اند، وارد مرحله آزمایشات انسانی می‌شوند، اما ۶۰ واکسن دیگری که دیگر محققان توسعه داده‌اند، فعلا در مرحله پیش‌بالینی قرار خواهند داشت.