پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - تامین مالی تروریسم
درآمد پایین جایگاه‌های سوخت، عدم امکان تغییر کاربری زمین جایگاه ها، تراکم جغرافیایی واحد‌های عرضه سوخت در نقاط برون شهری و رایج بودن استفاده از پول نقد، چهار دلیلی است که ممکن است جایگاه داران را به سمت پولشویی متمایل کند.
کد خبر: ۳۶۱۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸


آمارهای اعلامی از سوی سازمان های مستقر در دولت های غربی نشان می دهد حداقل 70 درصد عملیات پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح دنیا در آمریکا و اروپا اتفاق می افتد.
کد خبر: ۳۱۴۰۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶


شورای نگهبان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را واجد ایرادات و ابهاماتی دانست.
کد خبر: ۲۸۹۲۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳


با بیمه‌ها
پرطرفدار