پایگاه خبری پول نیوز Poolnews

برچسب ها - پول شویی
«دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به موجب بخشنامه شماره 99.64445 مورخ 1399.3.11 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۳۳۲۲۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۹


اجازه نمی‌دهیم با ریال و پول ملی به پولشویی و سفته بازی برای آسیب زدن به اقتصاد بپردازند.
کد خبر: ۳۳۰۷۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با بررسی تراکنش‌های بانکی می‌توانیم جلوی فرار مالیاتی افرادی که پولشویی یا شغل کاذب دارند را بگیریم.
کد خبر: ۳۱۵۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


کد خبر: ۳۰۳۶۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸


کد خبر: ۲۶۸۰۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۴


کد خبر: ۲۴۰۲۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۸


کد خبر: ۲۳۳۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۱


کریستینا کرچنر، رئیس جمهور پیشین آرژانتین، برای چهارمین بار متهم به پولشویی شد و گذرنامه وی توسط مقامات این کشور ضبط شد.
کد خبر: ۲۲۴۳۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۶


پولشویی را تنها یک جرم ندانسته و نتیجه آن را ارتکاب جرایم مختلف دانسته که به صورت پولشویی نمود پیدا میکند.
کد خبر: ۲۱۴۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳


کد خبر: ۱۵۱۱۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۵


دیدنی‌ها
برترین‌های پول نیوز
پرطرفدار