کد خبر: ۳۶۳۲۶۶
۱۰ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۱۱
0
دادگاه عالی تجدید نظر بحرین حکم صادر شده علیه بانک‌های ایرانی را تائید کرد.
رای دادگاه تجدید نظر بحرین درباره حکم صادره علیه بانک‌های ایرانی
دادگاه عالی تجدید نظر بحرین حکم صادر شده علیه بانک مرکزی ایران، بانک المستقبل و شش تن از کارکنان آن‌ها و همچنین چند بانک ایرانی دیگر به ادعای پولشویی را مورد تائید قرار داد.

وائل بوعلاوی معاون دادستان کل بحرین ضمن اعلام این خبر گفت که پنج نفر از کارکنان بانک المستقبل، در مجموع به ۱۰ سال حبس و نفر ششم آن‌ها نیز به پنج سال زندان محکوم شده اند. همچنین هرکدام از آن‌ها به پرداخت یک میلیون دینار بحرینی جریمه شده‌اند.

این مقام بحرینی افزود: بانک مرکزی ایران و دیگر بانک‌های ایرانی نیز هر کدام به پرداخت یک میلیون دینار بحرین محکوم شده اند. همچنین حواله‌هایی به ارزش ۱۴۸ میلیون دلار، ۹۶۷.۹ میلیون دلار، ۵۳.۳ میلیون درهم امارات و ۲۳۵ میلیارد ریال ایران نیز ضبط شده است.

بانک المستقبل با سرمایه‌گذاری مشترک دو بانک ملی و صادرات ایران و همچنین بانک الاهلی یونایتد بحرین تأسیس شد و سپس دفتر مرکزی خود را در منامه افتتاح کرد. دادستانی کل بحرین مدعی است که فعالیت‌های این بانک خلاف قوانین بوده است و بانک مرکزی ایران از طریق آن برای انجام «معاملات مالی مشکوک» استفاده کرده است.

بوعلاوی همچنین گفت که تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد و انتظار می‌رود که افراد بیشتری در ارتباط با پولشویی و انجام تراکنش‌های غیرقانونی متهم شوند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: