کد خبر: ۳۵۰۹۴۷
۰۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۷
0
یک بانک معتبر سوئیسی به "پول‌شویی" برای فیفا اعتراف کرد.
اعتراف بانک سوئیسی به
به گزارش پول نیوز، مقامات آمریکایی اعلام کردند بانک جولیوس بائر سوئیس اعتراف کرد که در پولشویی ۳۶ میلیون دلاری در رسوایی "FIFAgate" بر سر حق پخش تلویزیونی شرکت کرده است.

این بانک در دادگاه فدرال اعتراف کرد کهاز طریق ایالات متحده به مقامات فدراسیون‌های فیفا و فوتبال در آمریکا توطئه کرده است.

ویلیام اف سوئینی جونیور دستیار مدیر مسئول اف بی آی در بیانیه‌ای گفت: رفتار آن‌ها معادل گرفتن کارت قرمز است و پولی که اینک بانک به دولت آمریکا بدهکار است بیش از دو برابر مبلغ خواهد بود.

این آخرین رسوایی از سلسله فساد‌های گسترده فیفا بود که باعث شد سپ بلاتر رئیس سابق این نهاد را مجبور به کناره گیری از قدرت در سال ۲۰۱۵ کند.

جولیوس بائر این عمل ناشایست را پذیرفت و با مقامات آمریکایی قرارداد پیگرد قانونی بازپرداخت این پول را در مدت سه سال منعقد کرد. در بیانیه مقامات آمریکایی آمده است که به عنوان بخشی از این توافق نامه، بانک موافقت کرده است که بیش از ۷۹ میلیون دلار جریمه را بپردازد.

خورخه لوئیس آرزواگا که در دفاتر بانک مونته ویدئو، اروگوئه و زوریخ سوئیس کار می‌کرد، در ژوئن ۲۰۱۷ به دلیل نقش خود در این معامله، اعتراف کرد.

این بانک از توافق با مقامات آمریکایی استقبال کرد.

در بیانیه این بانک آمده است: این گام دیگری در تلاش‌های ادامه دار جولیوس بائر برای پیگیری بسته شدن سایر موارد نظارتی و قانونی با همکاری مقامات مربوطه است.
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: