March 2021 03 / چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
کد خبر: ۳۴۴۹۸۳
۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۴
0
به گفته فتاحی، تمامی واحدهای اجرایی بانک توسعه تعاون به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی، هنگام ارائه هرگونه خدمات بانکی ازجمله افتتاح انواع حساب، وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور از هویت متقاضیان اطمینان حاصل کرده و در صورت شناسایی حساب‌های اجاره‌ای در شعب خود، ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات بانکی به این قبیل حساب‌ها، مراتب را سریعاً به اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گزارش می‌کنند.

اجرای ضوابط مقابله با پول‌شویی در شعب بانک توسعه تعاون مورد تأکید است

 

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، سید باقر فتاحی، رئیس هیئت‌مدیره با تأکید بر اینکه اجرای ضوابط مقابله با پول‌شویی هنگام ارائه خدمات بانکی در شعب بانک توسعه تعاون مورد تأکید است، اظهار داشت: بنا به گفته مسئولین قضایی و آمارهای موجود، در بررسی بسیاری از پرونده‌های قضایی مطرح‌شده در دادسرای عمومی و انقلاب به‌ویژه در پرونده‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز و پرونده‌های فرار مالیاتی، مرتکبین جرائم با در اختیار گرفتن اوراق هویتی اشخاص غیر که عمدتاً اشخاص بی‌بضاعت و آسیب‌دیده اجتماعی هستند اقدام به افتتاح حساب بانکی به نام ایشان کرده یا با سوءاستفاده از حساب اشخاص صغیر یا اتباع خارجه و... با در اختیار گرفتن حساب‌های بانکی متعدد به‌صورت اجاره‌ای عملیات خود را با تراکنش بسیار آن‌ها به‌منظور پول‌شویی و فرار مالیاتی استفاده می‌کنند.

وی افزود: بنابراین در حال حاضر اجاره کردن حساب تنها باهدف انجام فعالیت‌های مجرمانه صورت می‌گیرد.

فتاحی تأکید کرد: اداره کل سازمان‌ها و روش‌های بانک توسعه تعاون به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی، طی ابلاغیه‌ای بر رعایت تمامی ضوابط و مقررات ناظر بر پول‌شویی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی که طی بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها به واحدهای ستادی و اجرایی ابلاغ‌شده، مجدداً تأکید کرده است.

به گفته این مقام مسئول در بانک توسعه تعاون در این ابلاغیه آمده است: کلیه واحدهای اجرایی می‌بایست به‌منظور جلوگیری از تبعات احتمالی در زمان ارائه کلیه خدمات ازجمله افتتاح انواع حساب‌ها، وصول چک و امضاء اسناد تعهدآور، از هویت متقاضیان مشتریان اطمینان حاصل نموده و در صورت شناسایی حساب‌های اجاره‌ای در شعب خود، ضمن جلوگیری از ارائه انواع خدمات بانکی به ایشان، مراتب را سریعاً به اداره کل مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم گزارش نمایند.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: