کد خبر: ۳۴۲۵۱۷
۰۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۵
0
آمریکا به خاطر خطر پولشویی احتمالی و تخلفات مالی، از دویچه بانک آلمان خواست فعالیت خود در روسیه را متوقف کند.

به گزارش پول نیوز به نقل از راشاتودی، آمریکا از دویچه بانک، بزرگترین بانک آلمان خواست فعالیت خود در روسیه را متوقف کند تا از خطر احتمالی فعالیت‌های غیرقانونی دور باشد.


طبق گزارش های رسیده، دویچه بانک قصد دارد فعالیت خود در روسیه را علیرغم رسوایی‌های مربوط به موارد پولشویی و جریمه‌های سنگین مربوط به آن گسترش دهد.

این درخواست در شرایطی اعلام شده که تلاش‌های شعبه این بانک آلمانی در روسیه جهت مبارزه با پولشویی کافی به نظر نمی‌رسد. ناظران اعلام کرده‌اند در صورت ادامه فعالیت این بانک در روسیه، احتمال ارتکاب تخلفات مالی وجود دارد.

پس از جریمه 425 میلیارد دلاری یکی از بزرگترین بانک‌های دنیا توسط سازمان خدمات مالی نیویورک و جریمه 165 میلیون پوندی آن توسط مقامات مالی انگلیس به خاطر پولشویی 10 میلیارد دلار به خارج از روسیه، آمریکا فعالیت‌های مالی دویچه بانک در روسیه را زیر نظر گرفت.


این آژانس نظارتی آمریکایی هیچ حق قانونی برای تعیین سیاست دویچه بانک ندارد ولی اطلاعات لازم را در اختیار ناظران مالی نیویورک که مسئول اعمال جرائم و وضع تحریم‌ها هستند قرار می‌دهد.

مقامات آمریکا احتمال می‌دهند دوچه بانک مسئول بیش از دو تریلیون دلار نقل و انتقال‌های مشکوک در سراسر جهان بین سال‌های 1999 تا 2017 باشد.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: