کد خبر: ۳۳۲۸۸۸
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۵
0
ناظر مالی انگلستان امروز اعلام کرد شعبه لندن «کامرزبانک» (دومین بانک بزرگ آلمان) را 47.34 میلیون دلار برای عدم کنترل مناسب جلوگیری از پولشویی جریمه کرده است.

انگلیس «کامرزبانک» آلمان را 47 میلیون دلار جریمه کرد//////  فردا

 

به گزارش  پول نیوز  به نقل از رویترز، ناظر مالی انگلستان امروز اعلام کرد شعبه لندن بانک آلمانی کامرزبنک را 37.8 میلیون پوند (47.34 میلیون دلار) برای عدم کنترل مناسب جلوگیری از پولشویی جریمه کرده است.

مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (FCA) در بیانیه ای اعلام کرد شعبه لندن کامرزبانک از این ضعف خود آگاه بوده و علی رغم نگرانی های خاص این مرجع (FCA) در سال 2012، 2015 و 2017، گام های منطقی و موثر برای حل این موضوع برنداشته است.

این ناظر مالی افزود: این ضعف در زمانی اتفاق افتاد که FCA راهبرد اقدامات برای بانک ها به منظور کاهش ریسک جرایم مالی را منتشر کرده بود و علیه برخی شرکت ها در رابطه با کنترل های پول شویی اقداماتی انجام داده بود.

«با وجود این هشدارهای واضح، این عدم کنترل رخ داده است.»

کامرزبانک می گوید یافته های FCA را با جدیت دریافت و به طور کامل در یک تحقیق همکاری کرده است اما هیچ جرم مالی واقعی یافت نشده است.

کامرزبانک، دومین بانک بزرگ آلمان پس از دویچه بانک است.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

«ایران خودرو» و افزایش سرمایه ۲ هزار درصدی

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام، به افزایش سرمایه ثبت شده ایران‌خودرو رای مثبت داد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: