بانکهای بزرگ دنیا به همکاری با گروه‌های تبهکاری متهم شدندپول‌نیوز - سازمان ناظر مصرف‌کنندگان استرالیااعلام کرده است که موسسات مالی ای‌ان‌زی، دویچه‌بانک و سیتی‌گروپ و همچنین چندین فرد حقیقی برای سازماندهی گروه‌های تبهکاری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

این اتهامات در مورد دست داشتن دست داشتن در فروش سهام این‌ان‌زی در ۳ سال پیش می‌باشد که ارزش آنها ۲.۵ میلیارد دلار استرالیا (۱.۹ میلیارد دلار) بود.

مدیر این سازمان، رود سیمز، در بیانیه‌ای گفت: این اتهامات در برگیرنده اقدامات تبهکاری مربوط به فروش سهام ای‌ان‌زی خواهد بود که که طبق فروش سازمانی سهام در سال ۲۰۱۵ در ای‌ان‌زی انجام شده است.

او ادامه داد: طبق این اتهامات ای‌ان‌زی و برخی از افراد، آگاهانه در بخشی یا تمام فرایندهای تبهکاری دخالت داشته‌اند.

ای‌ان‌زی یکی از ۴ بانک بزرگ استرالیا اعلام کرد که این اتهامات در مورد جابه‌جایی ۸۰.۸ میلیون سهم می‌باشد. این سهام در فروشی سازمانی با نرخ تخفیف خورده ۳۰.۹۵ دلار به ازای هر سهم فروخته شده است.

این معامله به عنوان بخشی از تلاش بانک ای‌ان‌زی برای بالا بردن درآمد لازم برای تطابق با نیازمندی‌های قانونی این بانک انجام شده و سه بانک سرمایه‌گذاری بزرگ جهان (دویچه‌بانک، سیتی‌گروپ و جی‌پی‌مورگان) آن را کاملا تایید و بیمه کرده‌اند.

درصورتی که این بانک‌ها گناهکار شناخته شوند، با بیشترین مجازات- ۱۰ درصد از حجم معاملات سالانه یا ۳ برابر سود به دست آمده از فعالیت‌های تبهکاری- مواجه خواهند شد. افراد متهم هم در صورت اثبات جرم با مجازاتی تا ۱۰ سال حبس روبرو می‌شوند.
منبع: مهر
برچسب ها: استرالیا ، پول نیوز
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: