کد خبر: ۲۴۰۲۶۸
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۶
0
بانک های استرالیایی از اتهام پولشویی تبرئه شدندپول‌نیوز - مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند ارتکاب پولشویی از سوی آنها باشد، نرسیدند.

آژانس اطلاعات مالی استرالیا که رگولاتور ضد پولشویی این کشور است، پس از انجام تحقیقات بر روی تراکنش ۴ بانک بزرگ استرالیایی به نام های «کامن ولث»، بانک ملی استرالیا، «وست پک» و گروه بانکداری «ای ان زد» اعلام کرد که آثاری از ارتکاب نقض قوانین پولشویی از سوی این بانک ها اثبات نشده است.  

 موضوع تحقیق و بررسی بر روی تراکنش های خارج از چارچوب مقررات استرالیا زمانی جدی شد که در اوایل ماه جاری میلادی، بزرگ ترین بانک استرالیا، کامن ولث، در مظان اتهام انجام تراکنش های غیر قانونی سیستماتیک قرار گرفت و این مسئله منجر به آن شد که آژانس اطلاعات مالی استرالیا پرونده ای را در این رابطه به گردش درآورد.  

البته مقامات «کامن ولث» هم در دفاع از خود، اعلام کردند که هرگز قوانین پولشویی استرالیا را آگاهانه نقض نمی کنند به دنبال این ماجرا، موسسه اعتبارسنجی «فیچ» رتبه اعتباری منفی را برای بزرگ ترین بانک استرالیا به علت اقوامه ی دعوی علیه آن در نظر گرفت.

همچنین این ۴ بانک بزرگ استرالیایی از ظرفیت سودهی قابل توجهی برخوردار و در میان موسسات مالی جهان هم دارای رتبه اعتباری بالایی هستند.
منبع: مهر
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: