کد خبر: ۱۹۰۶۹۳
۰۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۱
0
تطبیق در واقع سازگاری فعالیت بانک با قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط با فعالیتهای انجام شده در بانک است که نادیده انگاشتن آن موجب افزایش ریسک تطبیق خواهد شد.
بانک توسعه صادرات در کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت تطبیقپول‌نیوز - کارشناسانی از اداره مبارزه با پولشویی و تطبیق و اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات در همایشی با عنوان کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت تطبیق حضور یافته و با آخرین دستاوردهای علمی این موضوع مهم در سطح بین المللی آشنا شدند.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول‌نیوز، تطبیق در واقع سازگاری فعالیت بانک با قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط با فعالیتهای انجام شده در بانک است که نادیده انگاشتن آن موجب افزایش ریسک تطبیق خواهد شد. ریسک تطبیق به مفهوم احتمال شمول جریمه، مجازات های قانونی، تنبیهات نظارتی، مواجهه با زیان های حایز اهمیت یا آسیب وارد شدن به حسن شهرت بانک به دلیل عدم رعایت قوانین، مقررات و استانداردها خواهد بود.

در این کارگاه آموزشی مباحثی چون جزئیات بیانیه عمومی FATF و برنامه اقدام ایران، الزامات بین المللی تطبیق، حاکمیت شرکتی، نظامهای تحریمی، مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و فساد در نظام بانکی بین المللی و راهکارهای توسعه و گسترش روابط کارگزاری به بحث گذاشته شد.

بانک توسعه صادرات ایران مصمم است تا ضمن تقویت دانش کارشناسان خود، زمینه های لازم را برای کاهش آسیب های ناشی از ریسک های مختلف فراهم آورد. بدون شک، بازطراحی و تقویت واحد تطبیق، گام مهمی در کاهش آسیب ها قلمداد خواهد شد.

حضور در کارگاه آموزشی بین المللی مدیریت تطبیق



ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گزارش مجامع بیشتر
حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

حرکت سریع «مبین‌وان» به سوی آینده/ برنامه ریزی برای سودآوری بیشتر

در مجمع سالیانه شرکت مبین وان کیش سود 100 ریالی تقسیم شد.
سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

سود ۲۰۰ ریالی در جیبت سهامداران «سپ»

مجمع عمومی عادی سالیانه سهامداران شرکت «پرداخت الکترونیک سامان کیش» با حضور۹۰ درصد از سهامداران تشکیل شد.
سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

سود ۷۰ تومانی برای سهامداران «واتی»

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت «گروه سرمایه‌گذاری آتیه دماوند» صبح روز گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا و طبق دستورالعمل سازمان بورس، به صورت آنلاین و با حضور مدیرعامل، هیئت مدیره و ۸۱/۲۹ سهامداران شرکت برگزار شد.
پربازدید
پرطرفدارترین
برای دریافت خبرنامه پول نیوز ایمیل خود را وارد نمایید: